前沿资讯：因未按规定保存客户身份资料和交易记录等问题 中信银行被罚2890万
来源:教育资源网
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发布时间:2021-05-30 08:09:55
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近日，中信银行被罚2890万，因未按规定保存客户身份资料和交易记录等问题 。
国内人民银行公布的行政处罚信息公示表显示，中信银行(5.390, 0.18, 3.45%)股份有限公司因未按规定履科普文章大全行客户身份识别义务;未按规定保存客户身份资料和交易记录;未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告;与身份不明的客户进行交易，被处罚款2890万元。
同时，时任中信银行零售银行部常务副总经理赵彤玮等14位相关责任人一并被罚，罚款金额在2.5-8万元不等。
